Das amerikanische Finanzministerium setzt zwei Schweizer Treuhänder auf die Sanktionsliste, weil sie russischen Oligarchen geholfen haben sollen US-Sanktionen zu umgehen. Der amerikanische Botschafter kritisiert die lasche Gesetzgebung in der Schweiz. Das Parlament scheint aber weit davon entfernt Anwälte und Treuhänder:innen in die Pflicht nehmen zu wollen.
Schlagwort: Geldwäscherei
Geld gewaschen statt Kredit erhalten
Ein Fall aus dem Kanton St. Gallen, zeigt, wie eine Frau, die zuerst dringend Geld brauchte, dann in einen Internetbetrug verwickelt wurde und schliesslich- wohl aus Unwissenheit und Not - einen Strafbefehl wegen Hehlerei und Geldwäsche erhielt.
Monika Roth: „Dubiose Doppelrolle“
Sie kritisiert gerne andere, wenn es um Interessenkollisionen geht: Die Luzerner Compliance-Professorin Monika Roth. Jetzt wird ihr just das vorgeworfen: eine dubiose Doppelrolle bei den Geldwäscherei-Vorwürfen gegen die ehemalige Coutts-Bank. Und zwar geht es um die Geld des malaysischen Staatsfonds 1MDB, wie die SONNTAGSZEITUNG in ihrer heutigen Ausgabe berichtet. Bei dem Fonds sind gemäss Strafuntersuchungen in verschiedenen Ländern im grossen Stil Gelder zweckentfremdet worden. Politiker und Geschäftsleute sollen sich schamlos…
